Conforme a lo reportado por nuestros estudios asociados en los Estados Unidos de Norteamérica, les informamos sobre una importante actualización normativa, que podría afectar a las sociedades comerciales radicadas en Estados Unidos, a partir del 1° de enero de 2024.

De conformidad con las regulaciones emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se estableció la obligación de informar sobre el Dueño Efectivo (Beneficial Owner) de las entidades legales.

A partir de la fecha mencionada, todas las entidades legales radicadas en EE. UU están obligadas a presentar información detallada sobre sus Beneficial Owners, de acuerdo con las pautas establecidas por la FinCEN.

Esta medida tiene como objetivo fortalecer la transparencia en las transacciones financieras y prevenir actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, entre otras.

La presentación de esta información deberá realizarse antes del 1° de enero de 2025, lo que proporciona un tiempo razonable para recopilar la información necesaria y cumplir con esta nueva obligación regulatoria.

Para cualquier consulta, ampliación y/o aclaración puede consultarnos escribiendo a: info@bcfpz.com.ar